Ratkaise rahanpesulain velvollisuudet Kohon avulla

Tiesithän, että uusi rahanpesulaki asettaa monille yhteisöille uutena velvollisuutena tunnistaa asiakkaan ja tämän edustajan henkilöllisyyden sekä ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoitusten tulee olla tehtynä 1.7.2020. Tästä pääset lukemaan AVI:n rahanpesulain valvonnasta.

Kohon avulla tunnistat omat asiakkaat ja merkitset nyt helposti uuden rahanpesulain mukaisesti tosiasialliset edunsaajat. Nämä saat myös näppärästi yhtenä raporttina ulos järjestelmästä.

Näin se toimii:

1. Tunnistautuminen

  • Kohosta voidaan lähettää sähköpostitse kutsu sähköiseen tunnistautumiseen kaikille asiakkaille, jotka löytyvät Kohon CRM:stä
  • Asiakkaan henkilöllisyystodistuksen kopio tai passinnumero voidaan lisätä Kohoon

2. Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri

Rahanpesulaki tosiasialliset edunsaajat
  • Edunsaajista voidaan tallentaa Kohoon seuraavat tiedot:
    • nimi
    • syntymäaika
    • kansalaisuus
    • kotikunta tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite
    • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus
    • jos henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen
  • Tehostetun seurannan piirissä olevat yritykset. Yrityksestä voidaan kirjata, jos se on tehostetun seurannan piirissä. Silloin voidaan lisätä kotimaa, toimiala ja muut tunnusmerkit.

Tosiasiallisia edunsaajia ovat: 

  • Ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25% osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta) tai
  • Jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö.

Rahanpesulaki tuo velvollisuuksia, onneksi Koholla on tähän näppärä ratkaisu.

tai ota yhteyttä!

Mikko Wäck
Tuotepäällikkö
050 564 4143, mikko.wack@kohosales.com

Sinua voisi kiinnostaa myös

Haluaisitko kuulla lisää?
Varaa aika etäesittelyyn!

Tilaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi myynti- ja laskutusprosessit ja autamme tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, ja saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi.