Rahanpesulaki tulee, oletko valmis?

Ratkaise velvollisuudet Kohon avulla

Rahanpesulaki asettaa monille yrityksille velvollisuuden tunnistaa asiakkaan ja tämän edustajan henkilöllisyyden sekä ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoitusten tulee olla tehtynä 1.7.2020.

Olemme Koholla luoneet asiakkaillemme helpon tavan tunnistaa omat asiakkaat ja merkitä uuden rahanpesulain mukaisesti tosiasialliset edunsaajat. Nämä tiedot saat myös näppärästi yhtenä raporttina ulos järjestelmästä.

1. Tunnistautuminen

  • Kohosta voidaan lähettää sähköpostitse kutsu sähköiseen tunnistautumiseen kaikille asiakkaille, jotka löytyvät Kohon CRM:stä
  • Asiakkaan passinumero tai kopio passista voidaan lisätä Kohoon

2. Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri

  • Edunsaajista voidaan tallentaa Kohoon seuraavat tiedot:
    • nimi
    • syntymäaika
    • kansalaisuus
    • kotikunta tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite
    • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.
    • jos henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen
  • Yrityksestä voidaan kirjata, jos se on tehostetun seurannan piiriissä. Silloin voidaan lisätä kotimaa, toimiala ja muut tunnusmerkit.

Tosiasiallisia edunsaajia ovat: 

  • Ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25 % osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta) tai
  • Jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö.

Ota yhteyttä niin laitetaan teille uudet ominaisuudet päälle ja hommat kuntoon!

Mikko Wäck
Tuotepäällikkö
050 564 4143, mikko.wack@kohosales.com

Onko Koho uusi tuttavuus ja haluaisit nähdä paremmin, kuinka se voisi tehostaa yrityksesi liiketoimintaa?

Sinua voisi kiinnostaa myös

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi myynti- ja laskutusprosessit ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely on maksuton ja se ei velvoita sinua mihinkään. Saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.