Asiakkaiden tunnistaminen ja tosiasiallisten edunsaajien rekisteri
Kohon avulla tunnistat asiakkaasi todella edullisesti ja turvallisesti. Ota yhteyttä jo tänään!
Näin hoidat asiakkaan tunnistamisen ja ratkaiset rahanpesulain velvollisuudet Kohon avulla
Kohon avulla tunnistat nyt edullisesti omat asiakkaat ja merkitset nyt helposti uuden rahanpesulain mukaisesti tosiasialliset edunsaajat.
Nämä saat myös näppärästi yhtenä raporttina ulos järjestelmästä.
1. Tunnistautuminen
- Asiakkaalle kutsu sähköiseen tunnistautumiseen (kaikille asiakkaille, jotka löytyvät Kohon CRM:stä)
- Asiakkaan passinumero tai kopio henkilötodistuksesta voidaan lisätä Kohoon
Rahanpesulaki: Monille yhteisöille tuli 1.7.2019 alkaen uutena velvollisuutena ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoitusten tuli olla tehtynä 1.7.2020.
2. Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri
- Edunsaajista voidaan tallentaa Kohoon seuraavat tiedot:
- nimi
- syntymäaika
- kansalaisuus
- kotikunta tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite
- määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus
- jos henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen
- Tehostetun seurannan piirissä olevat yritykset
- mahdollisuus lisätä kotimaa, toimiala ja muut tunnusmerkit
Tosiasiallisia edunsaajia ovat:
- Ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25% osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta)
- Jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö.
Tunnista asiakkaasi – tarkistat samalla kuuluuko asiakas pakotelistalle!
Tunnistat asiakkaasi nyt nopeasti. Tunnistautumisen avulla tallennat myös henkilötietojen kuvat veloituksetta tietoturvallisesti. Koho myös tarkistaa ilmoitusvelvollisen puolesta kuuluuko yritys tai henkilö jollekin pakotelistalle.
Hinta
Asiakkaan tunnistaminen
- Hinta sisältää Koho-tilin luomisen
- Lisämaksusta 0,50 € / kpl sähköinen tunnistus, ei muita kuluja
- Jos sinulla on jo Koho-tili käytössäsi, saat käyttöönoton veloituksetta
Tunnistautumisen saat kätevästi käyttöösi täyttämällä viereisen lomakkeen tai soittamalla:
Mikko Wäck,
050 564 4143 tai mikko.wack@kohosales.com
Usein kysyttyä
Mitä hyötyä tunnistautumisesta on?
Uusi rahanpesulaki edellyttää, että yritykset tunnistavat asiakkaansa ja ilmoittavat tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoitusten tulee olla tehtynä 1.7.2020.
Miten saan tunnistautumisen käyttööni?
Ota yhteyttä Mikko Wäck,
050 564 4143 tai mikko.wack@kohosales.com
Voinko ottaa tunnistamisen käyttöön vaikka minulla ei ole Koho-tiliä?
Kyllä. Siinä tapauksessa luomme teille Koho-tilin.
Mikä rahanpesulaki?
Tilitoimistojen, ja muiden rahanpesulain eli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisten ilmoitusvelvollisten, on tunnistettava asiakkaansa lain edellyttämällä tavalla.
Nykyinen rahanpesulaki eli laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan 3.7.2017. Lailla pyritään sen nimen mukaisesti ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista asettamalla lain määrittelemille ilmoitusvelvollisille toimijoille muun muassa velvollisuuksia tuntea ja tunnistaa asiakkaansa sekä ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle.
Suurin osa rahanpesulain asettamista velvoitteista koskee ainoastaan ilmoitusvelvollisia toimijoita, joihin kuuluvat muun muassa rahoituslaitokset, asianajotoimistot ja kiinteistönvälitysliikkeet. Poikkeuksena on kuitenkin 1.1.2019 voimaan tullut yhteisön velvollisuus ylläpitää ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Lisäksi yhteisöille asetetaan velvoite rekisteröidä mainitut tosiasiallisten edunsaajien tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään tosiasiallisten edunsaajien rekisteriin. Rekisteröintiin on aikaa vuosi. Rekisteröinti alkoi 1.7.2019 ja sen on oltava valmis 1.7.2020 mennessä.
Monelleko asiakkaalle kerralla voin ottaa tunnistautumisen käyttöön?
Sille ei ole määritelty ylärajaa eli aivan niin monelle asiakkaalle kun on tarvetta.
Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!
Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi myynti- ja laskutusprosessit ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely on maksuton ja se ei velvoita sinua mihinkään. Saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.