Skip to content

Asiakkaiden tunnistaminen ja tosiasiallisten edunsaajien rekisteri

Tunnista asiakkaasi helposti, edullisesti ja turvallisesti!

Tiesithän, että tunnistus ja rekisteröinti tulee olla tehtynä 1.7. 2020 mennessä, kannattaa toimia siis nyt.

Kohon avulla tunnistat asiakkaasi todella edullisesti ja turvallisesti. Ota yhteyttä tänään!

Näin ratkaiset rahanpesulain velvollisuudet
helposti Kohon avulla

Kohon avulla tunnistat nyt edullisesti omat asiakkaat ja merkitset nyt helposti uuden rahanpesulain mukaisesti tosiasialliset edunsaajat. Nämä saat myös näppärästi yhtenä raporttina ulos järjestelmästä.

 

1. Tunnistautuminen

  • Asiakkaalle kutsu sähköiseen tunnistautumiseen (kaikille asiakkaille, jotka löytyvät Kohon CRM:stä)
  • Asiakkaan passinumero tai kopio henkilötodistuksesta voidaan lisätä Kohoon

Rahanpesulaki: Monille yhteisöille tuli 1.7.2019 alkaen uutena velvollisuutena ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoitusten tulee olla tehtynä 1.7.2020.

2. Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri

  • Edunsaajista voidaan tallentaa Kohoon seuraavat tiedot:
    • nimi
    • syntymäaika
    • kansalaisuus
    • kotikunta tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite
    • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus
    • jos henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen
  • Tehostetun seurannan piirissä olevat yritykset
    • mahdollisuus lisätä kotimaa, toimiala ja muut tunnusmerkit

Tosiasiallisia edunsaajia ovat:

  • Ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25% osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta)
  • Jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö.

Tunnista asiakkaasi – tarkistat samalla kuuluuko asiakas pakotelistalle!

Tunnistat asiakkaasi nyt nopeasti. Tunnistautumisen avulla tallennat myös henkilötietojen kuvat veloituksetta tietoturvallisesti. Koho myös tarkistaa ilmoitusvelvollisen puolesta kuuluuko yritys tai henkilö jollekin pakotelistalle.

Hinta:

20 €/käyttäjä/kk + 50 € käyttöönottomaksu

(sisältää Koho-tilin luomisen)

+ 0,50 € /kpl sähköinen tunnistus, ei muita kuluja.

Jos sinulla on jo Koho-tili käytössäsi, saat käyttöönoton veloituksetta!
Hinta siis vain 0,50 € / tunnistautuminen

Tunnistautumisen saat kätevästi käyttöösi, täyttämällä viereisen lomakkeen tai soittamalla:

 

Mikko Wäck,
050 564 4143 tai mikko.wack@kohosales.com



Usein kysyttyä

Haku